四川大墨因挪用基金财产被罚 美女董事长为借贷宝股东

日前,中国证监会四川监管局发布一则行政惩罚决定书,调用财富492万元等被罚。而调用基金财富的间接决策者四川大墨董事长张茜,同时联系关系P2P平台假贷宝、私募机构康年本钱等。

证监会四川监管局发布的行政惩罚决定书显示,大墨九信资产定向增发股权投资专项基金(以下简称“大墨九信”)为四川大墨在2016年2月22日成立的一只私募股权类基金产物,四川大墨为大墨九信基金办理人。四川大墨伪造了金额为100万元、500万元和18万元的银行缴款凭证,别离作为张茜、王某东、王某梅等人足额缴纳出资的根据,完成了大墨九信的存案申请。

大墨九信共计募集资金492万元。募集资金存放于两个银行账户,此中202万元存放于四川大墨公司根基账户(工商银行账户);290万元存放于基金募集账户(中国农业银行账户)。四川大墨作为大墨九信基金办理人,未按照大墨九信基金合同商定的投资方针办理基金财富,而是将基金财富挪为他用。

四川大墨将公司根基账户(工商银行账户)收到的募集资金202万元及基金募集账户(中国农业银行账户)收到的190万元用于其他用处:此中85万元转入四川中大鼎和实业无限公司相关账户、190万元转入成都大墨告白无限公司相关账户、115万元转入张茜天然人账户、2万元用于其改日常收入。综上,共计调用基金财富392万元。

证监会四川监管局决定,针对四川大墨虚假报送存案消息的行为,对四川大墨责令更正,赐与警告,并惩罚款3万元;对杜永攀、阳洋别离赐与警告,并惩罚款2万元;对张茜赐与警告,并惩罚款1万元。针对四川大墨调用基金财富的行为,对四川大墨责令更正,赐与警告,并惩罚款3万元;对张茜赐与警告,并惩罚款2万元;对杜永攀、向红梅别离赐与警告,并惩罚款1万元。

查询中基协私募基金办理人公示消息发觉,目前四川大墨已被列为非常机构,非常缘由为未按要求进行产物更新或严重事项更新累计2次及以上。此外,该机构于2018年6月25日被四川证监局采纳出具警示函的行政监管办法。

此中,行知摸索(OC.835073)为一家新三板挂牌公司,结构包罗体验式赛事、体验式进修和体验式旅游三个营业板块,

目前,张茜所持有的上海掌凯投资办理无限公司股权76.255万已于本年3月被上海市嘉定区人民法院施行冻结。四川大墨持有的成都军行健互动科技无限公司股权252.0168万,被成都会武侯区人民法院施行冻结,公示日期为2月25日。

人人行控股股份无限公司即P2P平台假贷宝运营主体人人行科技股份无限公司大股东,持股99.9%。张茜为人人行控股的天然人股东,持股比例0.09%。而早在2015年,张茜即与假贷宝发生联系关系。投资人变动消息显示,2015年8月张茜成为人人行科技股东,同年11月27日退出。2015年11月15日,张茜成为人人行控股股东。

康年永泰(北京)投资办理无限公司(康年本钱)为一家股权投资机构,张茜持股1.03%。

在天眼盘问答及收集消息中,有网友提及张茜疑联系关系四川龙银世纪贵金属无限公司,疑涉原油贵金属诈骗。

天眼查消息显示,四川龙银世纪贵金属无限公司目前已登记。虽然在工商消息中与张茜无间接联系关系,但其工商消息中留下的座机号码与四川大墨的一个座机号码不异,此外邮箱域名也显示scdomo字样。

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